白癜风可以吃干枣吗 https://m.39.net/disease/a_6984417.html「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：年11月26日（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座4层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席7人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过表决情况：（二）累积投票议案表决情况3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。2、本次股东大会审议的第1、3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：姚启明、王源2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。北京石头世纪科技股份有限公司董事会年11月27日●报备文件（一）北京石头世纪科技股份有限公司年第四次临时股东大会决议；（二）北京市中伦律师事务所关于年第四次临时股东大会的法律意见书。证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年11月26日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明，全体监事无异议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况经与会监事充分讨论，投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(
