「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：亚联发展公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决定，公司将于年1月6日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦公司会议室召开年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：年1月6日（星期四）下午14:30；（2）网络投票时间：年1月6日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年1月6日上午9:15，结束时间为年1月6日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：年12月31日7、出席对象：（1）截至年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦公司会议室二、会议审议事项1、《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于年12月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
