刘军连现在哪里就诊 https://m.39.net/pf/a_9392345.html本文转自：证券时报证券代码：证券简称：启迪环境公告编号：-启迪环境科技发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于年3月27日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于年3月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：一、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》；公司于年4月7日召开年第三次临时股东大会审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》（详见分别于年3月22日、年4月8日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》、《年第三次临时股东大会决议公告》）。截止目前，上述财务资助余额为68,.67万元。鉴于启迪环境与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）正共同推进实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，为支持公司下属子公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）拟向城发环境申请对上述未到期财务资助按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月，自每笔借款原借款期限到期之日起，借款期限相应延长不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是借款合同期限的延长，是《借款合同》项下债权债务关系的延续，并未产生新的债权债务关系。本次财务资助担保措施包括：（1）公司提供保证担保；（2）公司以所持郑州数字环卫%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司57.92%的股权提供质押担保。本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。本项议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的公告》（公告编号：-）。二、审议通过《关于提请召开公司年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会审议的第一项议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请于年4月14日（星期四）15:00-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司年第一次临时股东大会。本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。本项议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：-）。特此公告。启迪环境科技发展股份有限公司董事会二〇二二年三月三十日证券代码：证券简称：启迪环境公告编号：-启迪环境科技发展股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于年3月27日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十一次会议的通知”。本次监事会会议于年3月29日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》；公司监事会审核后认为：为继续推进公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司拟向城发环境申请对未到期财务资助68,.67万元按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是《借款合同》项下债权债务关系的延续，符合公司及全体股东的利益。本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。启迪环境科技发展股份有限公司监事会二〇二二年三月三十日证券代码：证券简称：启迪环境公告编号：-启迪环境科技发展股份有限公司关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为继续推进启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）换股吸收合并暨重大资产重组方案，保持过渡期内公司及所属子公司经营稳定，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）拟向城发环境申请财务资助展期并签署协议。具体情况如下：一、关联交易概述1、公司于年4月7日召开年第三次临时股东大会审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》（详见分别于年3月22日、年4月8日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》、《年第三次临时股东大会决议公告》）。城发环境通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（以下简称“郑州数字环卫”）提供不超过,万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年。截止目前，上述财务资助余额为68,.67万元。为继续推进吸收合并工作，郑州数字环卫拟向城发环境申请对上述财务资助按原条件进行展期。本次财务资助担保措施包括：（1）公司提供保证担保；（2）公司以所持郑州数字环卫%的股权提供质押担保；（3）郑州数字环卫以其所持启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是借款合同期限的延长，是《借款合同》项下债权债务关系的延续，并未产生新的债权债务关系。2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，本次城发环境提供财务资助展期事项构成关联交易。3、年3月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》，独立董事发表了该议案的事前认可意见及表示同意的独立意见。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。二、交易双方基本情况1、交易对方公司名称：城发环境股份有限公司统一社会信用代码：914007112J公司住所：郑州市农业路41号投资大厦9层法定代表人：朱红兵注册资本：人民币64,.万元公司类型：其他股份有限公司(上市)成立日期：年12月31日经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理等。一年一期财务数据：截至年12月31日，城发环境总资产.91亿元，净资产53.02亿元，年年度营业利润8.83亿元，净利润6.30亿元。（经审计）截至年9月30日，城发环境总资产.5亿元，净资产61.95亿元，年三季度营业利润10.31亿元，净利润7.88亿元。（未经审计）关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，城发环境属于公司关联方。2、被资助对象公司名称：启迪数字环卫（郑州）有限公司统一社会信用代码：91410MA9GKWDX7N公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路与龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼号法定代表人：孙旭东注册资本：人民币,万元公司类型：有限责任公司成立日期：年4月1日经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理等。股权结构：公司持有其%股权，其为公司全资子公司。三、交易的定价政策及定价依据本次借款利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年。四、本次交易的目的及对公司的影响本次城发环境向郑州数字环卫提供财务资助展期，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。五、董事会意见董事会认为，本次财务资助展期系为公司继续推进吸收合并工作而实施，利率参考市场同期水平。本次财务资助展期不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。六、独立董事事前认可和独立意见我们认真审议了《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》，并对此议案进行了事前审查，同意将上述议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。作为公司独立董事，我们认为：为继续推进公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司拟向城发环境申请对未到期财务资助68,.67万元按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是《借款合同》项下债权债务关系的延续，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易事项，同时将该议案提交公司年第一次临时股东大会审议。七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与城发环境及其关联方（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）经董事会审议的各类关联交易的总金额为0元（不含本次董事会审议的关联交易事项）。八、备查文件1、公司第十届董事会第十三次会议决议；2、公司第十届监事会第十一次会议决议；3、独立董事对公司第十届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；4、独立董事对公司第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。特此公告。启迪环境科技发展股份有限公司董事会二〇二二年三月三十日证券代码：证券简称：启迪环境公告编号：-启迪环境科技发展股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于年3月29日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议时间：年4月14日（星期四）下午15:00-16:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年4月14日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：年4月8日（星期五）7、会议出席对象：（1）截至年4月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。二、会议审议事项■特别提示：1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。2、上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
