北京治疗白癜风能根治 https://m.39.net/disease/yldt/bjzkbdfyy/「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：金一文化公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、会议召开时间：年10月8日下午14:、网络投票时间：交易系统进行网络投票的时间为年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室。4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长王晓峰先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计5名，代表有效表决权的股份数为,,股，占公司有表决权股份总数的40.%。（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表有表决权的股份数为,,股，占公司有表决权股份总数的40.%。（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.%。2、中小投资者出席的总体情况通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数14,,股，占公司有表决权股份总数比例为1.%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,,股，占公司有表决权股份总数的1.%。通过网络投票的股东0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：1.1审议《关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。王晓峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。1.2审议《关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。王晓丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。1.3审议《关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。孙长友先生当选公司第五届董事会非独立董事。1.4审议《关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。张学英女士当选公司第五届董事会非独立董事。1.5审议《关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。张军先生当选公司第五届董事会非独立董事。1.6审议《关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。刘芳彬先生当选公司第五届董事会非独立董事。2、逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：2.1审议《关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。王咏梅女士当选公司第五届董事会独立董事。2.2审议《关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。毛伟先生当选公司第五届董事会独立董事。2.3审议《关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。石军先生当选公司第五届董事会独立董事。3、逐项审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：3.1审议《关于选举王彬郦为第五届监事会非职工代表监事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。王彬郦女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。3.2审议《关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案》该议案投票表决结果为：所获选举票数为,,票，占出席本次会议有效表决权股份总数的.%。其中，中小投资者表决情况为选举票数14,,票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的.%。史天娇女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。4、审议《关于购买董监高责任险的议案》同意,,股，占出席股东大会有表决权股份总数的.%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.%。其中，中小投资者表决情况为同意14,,股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的.%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.%。本议案获出席会议的股东表决通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、见证律师：张晓明、李兆存3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件1、《北京金一文化发展股份有限公司年第五次临时股东大会决议》；2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司年第五次临时股东大会的法律意见》。特此公告。北京金一文化发展股份有限公司董事会年10月9日证券代码：证券简称：金一文化公告编号：-北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于年10月8日下午16:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于年10月8日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，现场出席的董事5人，通讯方式出席的董事4人。与会董事一致推选王晓峰先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。参会的董事一致同意通过如下决议：一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》同意选举王晓峰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权二、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主席的议案》鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过选举如下董事为董事会专门委员会委员及主席。具体情况如下：同意战略委员会成员由王晓峰先生、王晓丹女士、石军先生组成，其中王晓峰先生为战略委员会主席；同意审计委员会成员由王咏梅女士、石军先生、孙长友先生组成，其中王咏梅女士为审计委员会主席；同意提名委员会成员由毛伟先生、王咏梅女士、王晓峰先生组成，其中毛伟先生为提名委员会主席；同意薪酬与考核委员会由石军先生、毛伟先生、张学英女士组成，其中石军先生为薪酬与考核委员会主席。上述各委员任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过聘任公司高级管理人员的议案，具体情况如下：经公司董事长提名，同意聘任王晓丹女士为公司总经理；经总经理提名，同意聘任孙长友先生、李超先生、孙玉萍女士为公司副总经理，聘任蒋学福先生为公司财务总监；经董事长提名，同意聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（
