北京中科白殿医院官网 https://m.yyk.99.com.cn/fengtai/68389/keshi/218792.html本文转自：证券时报证券代码：证券简称：五矿稀土公告编号：-五矿稀土股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决定召开年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况：1、会议届次：年第一次临时股东大会2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：现场会议召开时间：年2月16日（星期三）14:50。网络投票时间：年2月16日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为年2月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为年2月16日09:15～15:00期间的任意时间。5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式6、会议的股权登记日：年2月9日（星期三）7、出席对象：（1）于股权登记日年2月9日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案2.00、3.00时，关联股东需回避表决。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室二、会议审议事项1.00《关于续聘会计师事务所的议案》2.00《关于预计年日常关联交易的议案》3.00《关于预计年金融服务关联交易的议案》以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司年第一次临时股东大会资料》等。三、提案编码■四、会议登记等事项1、登记方式（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。2、登记时间年2月11日8:30～11:30，13:00～17:、登记地点江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层4、会议联系方式联系人：李梦祺、廖江萍联系-传真：-
