北京中科白癜风医院权威 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/bdf/「本文来源：证券时报」证券代码：证券简称：富春股份公告编号：-富春科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会届次：第四届董事会第十五次会议2、会议通知时间：年12月17日星期五3、会议通知方式：书面送达和电话通知4、会议召开时间：年12月24日星期五5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪品章、陈苹、缪福章、叶宇煌、汤新华、苏小榕、林东云。8、会议主持人：董事长缪品章9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员富春科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富春股份”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、董事会会议审议情况本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：1、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于公司及下属公司年担保预计额度的议案》公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度；下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过《关于公司及下属公司年申请综合授信额度的议案》为满足公司及下属公司（含公司各级全资公司、控股公司）生产经营及业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构或其他商业机构申请累计不超过5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。上述授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况，选择授信机构。该事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。4、审议通过《关于召开年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于年1月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。三、备查文件1、董事会决议；2、独立董事事前认可意见；3、独立董事的独立意见；4、深交所要求的其他文件。特此公告。富春科技股份有限公司董事会二○二一年十二月二十五日证券代码：证券简称：富春股份公告编号：-富春科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、监事会届次：第四届监事会第十四次会议2、会议通知时间：年12月17日星期五3、会议通知方式：书面送达和电话通知4、会议召开时间：年12月24日星期五5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分别为：方晖、詹智勇、王晓漪。8、会议主持人：方晖女士9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、监事会会议审议情况本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：1、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘期一年。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于公司及下属公司年担保预计额度的议案》经审议，监事会同意公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度；下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、备查文件1、监事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。富春科技股份有限公司监事会二○二一年十二月二十五日证券代码：证券简称：富春股份公告编号：-富春科技股份有限公司关于续聘年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，具体内容如下：一、拟聘任年度审计机构的情况说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华所为公司年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度的具体审计要求和审计范围与大华所协商确定具体审计费用。二、拟聘任年度审计机构的基本情况（一）机构信息1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2、统一社会信用代码：Q3、类型：特殊普通合伙企业4、历史沿革：大华所品牌源自年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[]号批复。年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。5、注册
