本文转自：证券日报证券代码：股票简称：*ST海创公告编号：临-*ST海创B本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月20日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第21次会议的通知，于年1月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。年度审计费用不超过万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。2、《关于召开公司年第一次临时股东大会的议案》鉴于议案1经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。针对议案1，独立董事沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。特此公告海航创新股份有限公司董事会二二二年一月二十五日证券代码：/证券简称：*ST海创/*ST海创B公告编号：-海航创新股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：年2月9日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至年2月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司年1月24日第八届董事会第21次会议审议通过，详见公司刊登于年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第21次会议决议公告》。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.
