「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：安泰科技公告编号：-
安泰科技股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于年12月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于年12月28日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程（修订）》及《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》。
3、审议《关于制定〈安泰科技股份有限公司董事会关于对经理层授权管理制度〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对经理层授权管理制度》。
4、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司总经理工作细则（修订）》。
5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司年第一次临时股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
年12月30日
证券代码：证券简称：安泰科技公告编号：-
安泰科技股份有限公司
关于召开年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议审议通过，决定年1月17日（周一）下午14:30召开公司年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：年1月17日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：年1月10日（周一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过。详情请见：公司于年12月30日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：-）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记办法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
年1月12日-14日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为